Estafa piramidal. Hubo 5 allanamientos

La Fiscalía y la Prefectura Naval Argentina llevaron adelante cinco allanamientos en simultáneo, en viviendas de los denunciados de participar en la denominada estafa piramidal, que tiene a más de 60 damnificados.

Si bien no hubo detenidos en los operativos, se supo que tres de los por ahora sindicados de participar en los hechos investigados, tienen prohibido salir del país por orden de la Justicia.

Los allanamientos se desarrollaron en cinco domicilios particulares, cuatro de Necochea, en zonas de la Villa Díaz Vélez y el barrio Parque, y el restante, en Quequén.

Durante las diligencias judiciales, se incautaron dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos, computadoras, documentación y billetes de pesos argentinos apócrifos. 

Las personas que se consideran defraudadas por los responsables de llevar a cabo las inversiones en moneda extranjera (dólares), tienen a abogados que los representan en el caso y siguen de cerca el avance de la investigación.

Aportes de las víctimas

Durante los allanamientos desarrollados en inmuebles de Necochea y Quequén, se incautaron también contratos realizados entre los operadores financieros y las víctimas que aportaron diferentes sumas de dinero.

Según se supo a través de averiguaciones efectuadas desde que se conoció la denuncia, hay vecinos de nuestro medio que colocaron en el fondo de inversión entre 3.000 y 10.000 dólares.

Asimismo, se supo que existen grupos de personas que dispusieron de cifras superiores de dinero de sus ahorros o de alguna herencia recibida en su momento. 

La causa judicial se encuentra radicada en la Fiscalía Nº 3, a cargo de Guillermo Sabatini, y para los operativos desarrollados, se contó con la intervención de los agentes de la Prefectura Naval Argentina.

Asimismo, la Fiscalía que encabeza la pesquisa cuenta con la labor del Gabinete de Investigaciones Digitales, que coordina Leonardo Tripiana, y tiene como instructores judiciales a Romina Perrone, Gustavo Ríos y la licenciada en Criminalística, Lucía Algieri.

Los secuestros

Durante las requisas efectuadas a cinco domicilios en forma simultánea, dos de la Villa Díaz, uno del barrio Parque y otro de Quequén, los investigadores secuestraron dispositivos de almacenamiento de datos, computadoras, telefonía móvil, documentación personal de los involucrados y varios contratos de inversiones.

Asimismo, se encontró en uno de los inmuebles allanados, billetes de pesos argentinos falsos y demás elementos de interés para la causa judicial que avanza desde que hace cerca de 20 días, se conocieron detalles de la denuncia realizada por más de 60 personas.

Entre los que se consideran estafados, hay personas domiciliadas en Necochea y Quequén, Tandil, Rauch, Ayacucho, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de otros lugares. 

Cabe recordar que hasta el momento, tres de los sindicados de participar en las maniobras ilícitas, tienen prohibición de salir del país, según la información que se colectó en las últimas horas. 

“La estamos pasando mal pero confiamos en la Justicia”

Uno de los ciudadanos que apostó al fondo inversor y depositó la confianza en el grupo de operadores, reconoció anoche que “la estamos pasando mal en este momento, pero confiamos en la Justicia”.

El hombre se sorprendió por la cantidad de allanamientos desarrollados por los agentes de la Prefectura y de la Fiscalía especializada en la temática de delitos complejos, tras las denuncias efectuadas.

Los instructores judiciales y demás personal a cargo de la pesquisa, trabajan intensamente en la incorporación de evidencias que permitan llegar a la verdad de lo ocurrido con el dinero de los inversores. 

Además de las diligencias ya concretadas, no se descarta que en las próximas horas se desarrollen otras en procura de cerrar algunas hipótesis que los investigadores manejan en relación al desenvolvimiento de los sospechosos. ////